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最高人民法院2019年11月18日發(fā)布《審理走私、非法經(jīng)營、非法使用興奮劑刑事案件適用法律若干問題的解釋》，第二條規(guī)定：違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營興奮劑目錄所列物質(zhì)，涉案物質(zhì)屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

此前，非法經(jīng)營罪已將非法放貸入刑。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部于2019年10月21日發(fā)布并實施《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)。具體標準如下：

一、情節(jié)嚴重的認定情形

以超過36%的實際年利率實施非法放貸行為，具有下列情形之一的。

但單次非法放貸行為實際年利率未超過36%的，定罪量刑時不得計入。

非法放貸情形

特殊情形

個人

單位

非法放貸數(shù)額累計

/

200萬元以上

1000萬元以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般160萬元以上

一般800萬元以上

黑惡勢力

100萬元以上

500萬元以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

80萬元以上

400萬元以上

個人違法所得數(shù)額累計

/

80萬元以上

400萬元以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般64萬元以上

一般320萬元以上

黑惡勢力

40萬元以上

200萬元以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

32萬元以上

160萬元以上

個人非法放貸對象

/

50人以上

150人以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般40人以上

一般120人以上

黑惡勢力

25人以上

75人以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

20人以上

60人以上

造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的

刑事處罰

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金

二、情節(jié)特別嚴重的認定情形

非法放貸情形

特殊情形

個人

單位

非法放貸數(shù)額累計

/

1000萬元以上

5000萬元以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般800萬元以上

一般4000萬元以上

黑惡勢力

500萬元以上

2500萬元以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

400萬元以上

2000萬元以上

個人違法所得數(shù)額累計

/

400萬元以上

2000萬元以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般320萬元以上

一般1600萬元以上

黑惡勢力

200萬元以上

1000萬元以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

160萬元以上

800萬元以上

個人非法放貸對象

/

250人以上

750人以上

2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

一般200人以上

一般600人以上

黑惡勢力

125人以上

375人以上

黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的

100人以上

300人以上

造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴重后果的

刑事處罰

處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)

三、非法放貸數(shù)額認定方法

非法放貸數(shù)額認定方式

以實際出借給借款人的本金金額認定

利息計算方式

以介紹費、咨詢費、管理費、逾期利息、違約金等名義和以從本金中預先扣除等方式收取利息的，在計算實際年利率時均應(yīng)計入

違法所得計算方式

非法放貸行為人實際收取的除本金之外的全部財物，均應(yīng)計入

非法放貸行為未經(jīng)處理的計算方式

非法放貸次數(shù)和數(shù)額、違法所得數(shù)額、非法放貸對象數(shù)量等應(yīng)當

累計計算

其他各類非法經(jīng)營定罪量刑標準

刑法法條

第二百二十五條　【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的;

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

各類標準

違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

一、非法經(jīng)營食鹽案

違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的;

2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

二、非法經(jīng)營煙草案

違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的;

3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

三、非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)案

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的;

2.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

四、非法經(jīng)營資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)案

(一)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為非法經(jīng)營行為情節(jié)嚴重：

(1)非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的;

(2)違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上，且具有下列情形之一的，可以認定為非法經(jīng)營行為情節(jié)嚴重：

(1)曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

(2)二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

(3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的;

(4)造成其他嚴重后果的。

(二)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為非法經(jīng)營行為情節(jié)特別嚴重：

(1)非法經(jīng)營數(shù)額在二千五百萬元以上的;

(2)違法所得數(shù)額在五十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在一千二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二十五萬元以上，且具有本解釋第三條第二款規(guī)定的(上述)四種情形之一的，可以認定為非法經(jīng)營行為情節(jié)特別嚴重。

五、非法經(jīng)營外匯案

同非法經(jīng)營資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)案標準

此外，根據(jù)《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》規(guī)定：

1.騙購外匯。公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;

2.居間介紹。居間介紹騙購外匯，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

六、非法經(jīng)營非法出版物案

出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

3.個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

七、非法經(jīng)營出版物案

非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;

3.個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

八、非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)案

采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的:

1.經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的;

2.經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的;

(2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴重后果的。

九、非法經(jīng)營信息服務(wù)案

(一)違反國家規(guī)定，以營利為目的，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為情節(jié)嚴重，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在2萬元以上的;

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的。

(二)實施前款規(guī)定的行為，數(shù)額達到前款規(guī)定的數(shù)額5倍以上的，屬于情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

十、非法經(jīng)營POS機套現(xiàn)案

(一)違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，屬于情節(jié)嚴重，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

(二)實施前款規(guī)定的行為，數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，屬于情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

十一、非法經(jīng)營藥品及原料案

(一)非法經(jīng)營數(shù)額在10萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，屬于情節(jié)嚴重，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;

(二)非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在25萬元以上的，屬于情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

十二、非法經(jīng)營無線電設(shè)備案

非法生產(chǎn)、銷售黑廣播偽基站、無線電干擾器等無線電設(shè)備。

(一)具有下列情形之一的，屬于情節(jié)嚴重，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備3套以上的;

2.非法經(jīng)營數(shù)額5萬元以上的;

3.其他情節(jié)嚴重的情形。

(二)數(shù)量或者數(shù)額達到前款第一項、第二項規(guī)定標準5倍以上，或者具有其他情節(jié)特別嚴重的情形的，屬于情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

十三、非法經(jīng)營賭博機案

以提供給他人開設(shè)賭場為目的，違反國家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備或者其專用軟件。

(一)具有下列情形之一的，屬于情節(jié)嚴重，以非法經(jīng)營罪定罪處罰，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的;

4.其他情節(jié)嚴重的情形。

(二)具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn):

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在25萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的;

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在250元以上，或者違法所得數(shù)額在50萬元以上的。

十四、非法經(jīng)營偽基站案

(一)非法生產(chǎn)、銷售偽基站設(shè)備，具有以下情形之一的，以非法經(jīng)營罪追究刑事責任，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：：

1.個人非法生產(chǎn)、銷售偽基站設(shè)備3套以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額5萬元以上，或者違法所得數(shù)額2萬元以上的;

2.單位非法生產(chǎn)、銷售偽基站設(shè)備10套以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額15萬元以上，或者違法所得數(shù)額5萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)曾因非法生產(chǎn)、銷售偽基站設(shè)備受過兩次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷售偽基站設(shè)備的。

(二)實施前款規(guī)定的行為，數(shù)量、數(shù)額達到前款規(guī)定的數(shù)量、數(shù)額5倍以上的，屬于情節(jié)特別嚴重，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

十五、其他非法經(jīng)營案

從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的;

4.其他情節(jié)嚴重的情形。

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